皇家赌场手机版行长和副行长充当“内鬼”,民泰银行萧山支行被骗贷1.4亿元-银行频道-和讯网

由杨某本人或者介绍人联系多个单位或个人到民泰银行萧山支行,沈新军曾任民泰银行萧山支行行长,浙江银保监局披露了三张对浙江民泰商业银行杭州萧山支行(下称民泰银行萧山支行)及其相关负责人开出的罚单

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日前,杭州市萧山区人民法院对李某武等5人参与骗贷的行为一审宣判,分别判处有期徒刑1-3年不等,并处以缓刑。主犯杨某及原行长沈新军已被另案判决。

日前,浙江银保监局披露了3张指向民泰银行杭州萧山支行的罚单。因贷款管理严重不审慎、发放不符合条件的贷款、办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务、贷款资金转作银行承兑汇票保证金虚增存贷款,浙江民泰商业银行杭州萧山支行被罚款195万元。此外,沈新军对该行相关行为负有直接领导责任,吴强负有直接责任,两人被禁止终身从事银行业工作。

浙江银保监局新近披露的几张罚单略显不同。

启信宝显示,2016年6月初,民泰银行杭州萧山支行发生工商变更,由章华安接替沈新军任法定代表人。据检索发现,针对上述被骗贷情况,民泰银行杭州萧山支行已提起多项诉讼,将骗贷企业告上法庭。

原支行行长违规放贷获刑

为何对同一案件的行政处罚,时间跨度长达2年?这或许与该银行此前涉及的一系列经济犯罪有关,有部分案件在不久前才刚刚宣判。

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副行长倪某在供述中承认,当时沈丹任风险经理,在审核时知道涉案贷款存在问题,因为其是行长,只要其同意,信贷员以及风险经理沈丹就会按照其的意思办下去。涉案的借名贷款都没有对借款人进行调查,审批流程也是走形式。

上述裁定书提到,原告民泰银行萧山支行已有多名员工因涉嫌经济犯罪被公安机关立案侦查,案涉金融借款原告单位的经办人“吴强”亦因涉嫌经济犯罪已被公安机关刑事拘留,而本案的债务纠纷与刑事案件有一定关联,根据目前情况判断,原告的起诉不属于人民法院受理民事诉讼的范围,因而驳回民泰银行萧山支行的起诉。

期间,被告人李某武等5人作为作为杨某的专职财务人员和介绍人,负责伪造“借名贷款”的单位所需的贷款财务资料、开户以及放贷后贷款资金划账、承兑汇票贴现等事务,共骗取贷款金额共计1.4亿余元。

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就作案手法来看,判决书显示,2014年3月至2015年5月期间,被告人李爱武作为杨某的专职财务人员,负责帮助杨某伪造“借名贷款”的单位所需的贷款财务资料、开户以及放贷后贷款资金划账、承兑汇票贴现等事务,参与骗取贷款金额共计1.4亿余元。期间,被告人许永平帮助杨某介绍杭州临秀装饰有限公司等共21个单位到民泰银行萧山支行“借名贷款”,骗取贷款金额共计6260万元。另外多名被告人利用上述手法在民泰银行萧山支行骗取“借名贷款”400万元到1300万元不等。

经法院查明:2012年年初至2015年期间,杨某与时任浙江民泰商业银行杭州萧山支行行长沈新军、业务三部总经理、行长助理、副行长等人合谋,由杨某本人或者介绍人联系多个单位或个人到民泰银行萧山支行“借名贷款”。

杭州市萧山区人民法院今年5月10日的判决书显示,2013年10月至2016年2月,民泰银行瓜沥支行副行长倪某指使该银行工作人员违法向鲁某、赵某等人找来的不符合相应贷款条件的人员、公司发放贷款。期间,被告人沈丹作为该行风险经理对参与违法发放的贷款共计118笔5290万元未尽审查职责,实际损失共计1010余万元。

浙江民泰商业银行官网显示,该银行前身系成立于1988年5月的温岭城市信用社,2006年正式转制为城市商业银行,是一家专门从事小微金融服务的专营银行。

判决书显示,参与骗取贷款的有杭州临秀装饰有限公司、杭州杰勇饰品有限公司、杭州三贝纺织品有限公司、杭州华某贸易有限公司、杭州铭度装饰工程有限公司、杭州季真电器有限公司、杭州孔某百货有限公司、杭州海佩服装有限公司、杭州云花贸易有限公司、杭州萧山李志坚服装有限公司、杭州科丹二手车销售有限公司、杭州格东贸易有限公司、杭州祺创建材有限公司、杭州五花果木有限公司、杭州绍浦贸易有限公司、杭州阿耐果园有限公司、杭州尚层婚庆服务有限公司、杭州萧山双龙五金制品有限公司等21家公司。

而民泰银行瓜沥支行在2013年至2016年期间也发生了“借名贷款”事件。

原标题:浙江民泰银行一支行行长被终身禁业,曾与人合谋骗贷2亿获刑